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工行漯河分行深入开展员工异常行为排查

来源:漯河网 时间:2018-11-13 09:41:00 点击: 今日评论:

    工行漯河分行按照监管部门和上级行的有关规定,采取有针对性措施,持续有效地深入开展员工异常行为排查工作,及时排除风险隐患,防范各类案件的发生。

     该行按月进入工商注册系统,对员工是否参与经商办企业行为进行排查,形成常态化工作机制。分行各部室、各支行次月初上报排查结果,并留存排查痕迹。按季对各单位经商办企业的排查落实情况,进行严格考核,确保常态长效。

    在落实员工排查任务的基础上,严格落实专业条线排查职责。通过业务日常检查、系统监测和现场监督检查,对本专业条线员工及业务痕迹进行合规性、合理性分析、甄别,严格落实“双线管理、双线排查”的职责。

    与此同时,该行加强案防日常工作管理,完善支行案防分析会制度,严格按照“一岗双责”和“管业务与管人相结合”的原则,推动各级切实履行对管辖干部员工的排查职责。继续将管理人员、网点现场管理人员、客户经理、现金管理人员等重点岗位人员作为重点排查对象,将员工参与金融腐败、民间融资、非法集资、违规经商、违规理财、违规担保和内外部欺诈等作为重点排查的异常行为,通过持续的自查排查活动,进一步提高了员工风险防范意识及自律意识,切实防范员工行为类风险事件和案件的发生。
 

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